В юридической битве между банковским гигантом Capital One Financial и Trump Organization появились новые, крайне острые подробности. Как сообщает Reuters, финансовый институт выступил с официальным возражением против иска, инициированного бизнес-империей экс-президента США. Главный аргумент банка прост и одновременно скандален: закрытие счетов было продиктовано не политической местью, а результатами тщательной внутренней проверки на предмет соблюдения норм борьбы с отмыванием денег.
Для финансового сообщества этот инцидент примечателен тем, что это первый случай, когда банк публично и напрямую связал свои опасения с деятельностью семейного бизнеса Дональда Трампа. В своем ходатайстве Capital One решительно требует отклонить иск, полностью отрицая обвинения в предвзятом и незаконном отказе в банковском обслуживании.
Позиция банка предельно жесткая: представители Capital One заявляют, что все документы и заявления самих истцов лишь подтверждают правомерность их действий. По версии банка, решение о прекращении сотрудничества стало итогом многомесячного глубокого анализа, проведенного специалистами по комплаенсу. Все действия команды по борьбе с отмыванием денег (БОД) осуществлялись в строгом соответствии с внутренней политикой организации и актуальными требованиями регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявил о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд штата Флорида. В своем иске они настаивают, что причиной закрытия стали не финансовые нарушения, а политическая ангажированность банка. Сторона истцов полагает, что Capital One решил воспользоваться моментом и извлечь выгоду из напряженной политической обстановки, возникшей после событий в Капитолии в январе 2021 года.
В ответ на это Capital One называет обвинения в политической предвзятости «ошибочными», утверждая, что аргументы Trump Organization строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что противостояние между семьями Трампа и крупными банками длится не первый год. Еще в 2019 году, по данным NBC, Дональд Трамп и члены его семьи судились с Deutsche Bank и Capital One. Целью тех исков было предотвращение передачи данных об их доходах в профильные комитеты Палаты представителей США.
Конфликт вокруг Trump Organization продолжает накаляться: в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена уже предъявила компании серьезные обвинения, включая мошенничество с налогами, преступный сговор и фальсификацию деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:43 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, отмывание денег, иск, проверка
